{"id":88854,"date":"2022-07-07T11:23:50","date_gmt":"2022-07-07T16:23:50","guid":{"rendered":"https:\/\/reporteroshoy.mx\/noticias\/?p=88854"},"modified":"2022-07-07T11:23:50","modified_gmt":"2022-07-07T16:23:50","slug":"investigan-a-pena-nieto-por-red-internacional-de-transferencias-millonarias","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/reporteroshoy.mx\/noticias\/investigan-a-pena-nieto-por-red-internacional-de-transferencias-millonarias\/","title":{"rendered":"Investigan a Pe\u00f1a Nieto por red internacional de transferencias millonarias"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Ciudad de M\u00e9xico; 7 de julio de 2022 (Exc\u00e9lsior).- Al detectarse un esquema de transferencias millonarias entre 2019 y 2021, del que presuntamente el ex presidente Enrique Pe\u00f1a Nieto obtuvo beneficios por m\u00e1s de 26 millones de pesos, la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR) ya abri\u00f3 una carpeta de investigaci\u00f3n.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo G\u00f3mez, inform\u00f3 que tras un an\u00e1lisis de reportes financieros se detect\u00f3 un esquema en el que \u201cun expresidente de la Rep\u00fablica\u201d se benefici\u00f3 de una red de transferencias.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u201cDerivado de las facultades con que cuenta la UIF se realiz\u00f3 un an\u00e1lisis de los reportes financieros y avisos de quienes realizan actividades vulnerables a trav\u00e9s delos cuales se detect\u00f3 que un expresidente obtuvo beneficios econ\u00f3micos. Se observ\u00f3 que mediante\u00a0transferencias internacionales recibi\u00f3 26 millones 1 mil 429.74 pesos\u201d, dijo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Explic\u00f3 que los supuesos beneficios del exmandatario se dieron por tres transferencias en las siguientes fechas y por los siguientes montos:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>El 21 de agosto de 2019: 16 millones 8.20 pesos<\/li>\n<li>20 de octubre de 2021: 5 millones 702 mil 0.62 pesos<\/li>\n<li>21 de octubre de 2021: 5 millones 718 mil 0.92 pesos<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">G\u00f3mez \u00c1lvarez detall\u00f3 que los recursos fueron transferidos por un \u201cfamiliar consangu\u00edneo\u201d desde una cuenta en M\u00e9xico hacia Espa\u00f1a.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Indic\u00f3 que este mismo modo de operar la realiz\u00f3 la misma persona con un hermano del\u00a0expresidente al enviarle cheques\u00a0por una cantidad de poco m\u00e1s de 29 millones de pesos.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-88855 aligncenter\" src=\"https:\/\/reporteroshoy.mx\/noticias\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/Pena-Nieto.jpg\" alt=\"\" width=\"600\" height=\"337\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">De acuerdo con los an\u00e1lisis, la familiar registr\u00f3 retiros por 189 millones 857 mil 108.16 pesos y dep\u00f3sitos por 47 millones 523 mil 677.17 pesos entre 2013 y 2022.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Del dep\u00f3sito, dijo,\u00a0destaca la recepci\u00f3n de recursos en efectivo por 36 millones 333 mil 939.31 pesos entre el mismo periodo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00abLos dep\u00f3sitos mencionados\u00a0resultan relevantes a que debido por tratarse de dep\u00f3sitos en efectivo\u00a0no se conoce cu\u00e1l es la fuente\u00bb, aclar\u00f3.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">G\u00f3mez \u00c1lvarez tambi\u00e9n inform\u00f3 que se detect\u00f3 que \u201cel expresidente tiene v\u00ednculos corporativos\u201d con dos empresas \u00abrespecto de las cuales se fijaron irregularidades fiscales y financieras\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">De acuerdo con la informaci\u00f3n presentada hoy en Palacio Nacional, con respecto a la compa\u00f1\u00eda denominada como \u00abA\u00bb, se detect\u00f3 que Pe\u00f1a Nieto y familiares consangu\u00edneos son accionistas de \u00e9sta y por ellos se llevan a cabo operaciones con montos elevados.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Aclar\u00f3 que la empresa familiar existe\u00a0antes de\u00a0que el entonces candidato presidencial por el PRI ganara las elecciones de 2012.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00abParticularmente la empresa le deposita a un accionista y familiar una cantidad aproximada de 35.9 millones de pesos, quien a su vez retorna a la misma empresa 22.8 millones de pesos\u00bb, agreg\u00f3 el titular de la UIF.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Con respecto a la empresa denominada como \u00abB\u00bb, se precis\u00f3 que \u00e9sta fue constituida por Pe\u00f1a Nieto y familias antes de que el primero llegara a la presidencial y tiene una relaci\u00f3n con una moral transnacional que, asegur\u00f3, fue beneficiada con contratos durante la \u00faltima administraci\u00f3n priista.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La firma transnacional, identificada como proveedora de servicios al gobierno, obtuvo desde 2013 y hasta 2018 beneficios econ\u00f3micos que ascienden a 10 mil 533 millones 499 mil 413.48 pesos.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Asimismo, G\u00f3mez \u00c1lvarez resalt\u00f3 que la\u00a0empresa \u00abB\u00bb realiz\u00f3 transferencias internacionales a Estados Unidos, Irlanda y Reino Unido por los montos de mil 547 millones de pesos\u00a0y 4 millones 942 mil d\u00f3lares estadunidenses entre 2015 y 2021.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Aunado a ello, la empresa \u00abB\u00bb, en conjunto con una filial de la empresa transnacional, tiene una cuenta bancaria en la Uni\u00f3n Europea, mediante la cual enviaron dos transferencias a Irlanda a por un monto total de 164 mil 326 euros.<\/p>\n<h4 style=\"text-align: justify;\"><strong>INVESTIGACI\u00d3N DE LA UIF YA LA TIENE LA FGR<\/strong><\/h4>\n<p style=\"text-align: justify;\">G\u00f3mez \u00c1lvarez inform\u00f3 que la informaci\u00f3n\u00a0analizada por la UIF ya fue entregada a la FGR, misma que ha abierto una carpeta de investigaci\u00f3n no s\u00f3lo contra Pe\u00f1a Nieto, sino contra otras personas, aunque no revel\u00f3 cu\u00e1ntas ni de qui\u00e9nes se trata.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00abLa denuncia est\u00e1 presentada, la carpeta de investigaci\u00f3n ya fue abierta. La denuncia siempre tiene que ser por posibles operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita\u00bb, sostuvo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Aclar\u00f3 tambi\u00e9n el titular de la UIF que hay una buena relaci\u00f3n con la FGR, por lo que estar\u00e1 al tanto de los requerimientos de \u00e9sta para continuar con la indagatoria.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Asimismo sostuvo que no hay una actitud de persecuci\u00f3n pol\u00edtica contra nadie.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00abHay que aclarar que el gobern\u00f3 no tiene una actitud de persecuci\u00f3n de tipo pol\u00edtico, la UIF es un instrumento gubernamental, aplica la pol\u00edtica del gobierno, por eso no hay una pol\u00edtica de persecuci\u00f3n por motivos pol\u00edticos\u00bb, dijo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Se presume que el ex presidente obtuvo beneficios por m\u00e1s de 26 mdp; se detectaron transferencias en M\u00e9xico y Espa\u00f1a.<\/p>\n","protected":false},"author":9,"featured_media":88855,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[9],"tags":[975,672],"class_list":["post-88854","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-mexico","tag-fiscalia","tag-pena-nieto"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v28.3 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Investigan a Pe\u00f1a Nieto por red internacional de transferencias millonarias<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Se presume que el ex presidente obtuvo beneficios por m\u00e1s de 26 mdp; 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